Cuanto dinero puedo recibir de estados unidos sin declarar
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Cuánto dinero puedo sacar de ee.uu.
«No hay límite en la cantidad de dinero que se puede sacar o traer a los Estados Unidos. Sin embargo, si una o varias personas que viajan juntas y presentan una declaración conjunta (formulario CBP 6059-B) tienen más de 10.000 dólares en moneda o instrumentos monetarios negociables, deben rellenar un «Informe de transporte internacional de moneda e instrumentos monetarios» FinCEN 105 (antiguo CF 4790).
Esto significa que no tiene que hacer nada más que informar de su dinero. Es tan sencillo como rellenar y enviar el formulario FinCen 105. Asegúrese de seguir todas las instrucciones para declarar correctamente cuando se le solicite.
Límite de dólares en la aduana de ee.uu.
¿Qué ocurre si no declara su dinero? Las sanciones y repercusiones pueden ser graves. Si un agente de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU. le detiene y encuentra más de 10.000 dólares en su persona o en sus pertenencias y este dinero no fue declarado, corre el riesgo real de que la CBP se quede con todo el dinero que llevaba… y lo conserve. No informar del transporte internacional de dinero es un asunto serio. No sólo puede perder su dinero para siempre, sino que puede estar sujeto a sanciones civiles y penales.
Por otra parte, los requisitos de notificación no se limitan a los dólares en efectivo. Los mismos requisitos se aplican a diversos instrumentos monetarios, incluyendo moneda extranjera, cheques de viaje, billetes de banco nacionales o extranjeros, valores o acciones al portador. Para obtener más información sobre los requisitos de la Ley de Información sobre Divisas y Transacciones Extranjeras, haga clic aquí.
Y si está leyendo esta entrada del blog porque no informó de sus fondos y la CBP le ha confiscado su dinero, lo mejor es que se ponga en contacto con un abogado con conocimientos y experiencia en estos asuntos (info@diaztradelaw.com). Hay un proceso administrativo por el que puede intentar recuperar sus fondos y contar con la ayuda de un abogado experto es clave para maximizar sus posibilidades de recuperar su dinero y minimizar sus posibilidades de exponerse a multas civiles y penales.
Qué ocurre cuando se declara dinero en la aduana
Ya lo hice una vez (haciendo todo el papeleo correcto por adelantado). Nos sacaron para interrogarnos: «¿De dónde viene el dinero?» «¿Por qué necesitas esto?» «¿Qué piensas hacer con esto?», «¿Por qué usas dinero en efectivo?», etc.
La cantidad de interrogatorios dependerá de si encajas en alguna categoría «sospechosa» por otra parte. Hay un montón de perfiles en marcha allí. Afortunadamente, nosotros éramos «casi inofensivos» en todo lo demás (blancos, de clase media, niños pequeños a remolque, de un país «bueno»).
También hay que tener cuidado con lo que se ve en relación con el estado de tu visado. Si tienes un visado de no inmigrante o un ESTA, llevar mucho dinero en efectivo puede interpretarse como «intención de inmigrar», en cuyo caso pueden darte la vuelta y enviarte de vuelta.
Desgraciadamente, los funcionarios de aduanas e inmigración en EE.UU. tienen mucho margen de maniobra y discrecionalidad y no muchas normas para mantenerlos con los pies en la tierra. Podría ser inofensivo, podría dar muchos problemas, es difícil de predecir.
Hay que tener en cuenta que el propio formulario no contiene ningún campo que requiera justificar de dónde se obtuvieron los fondos. Sin embargo, espero que la declaración del dinero desencadene algún tipo de proceso que te señale como si hubieras llevado el dinero a través de la frontera. También supongo que el hecho de que te interroguen más a fondo dependerá de muchas cosas, desde quién eres hasta de dónde vienes.
¿cuánto dinero en efectivo puedo llevar de pakistán a estados unidos?
Con demasiada frecuencia, se pone en contacto conmigo un ciudadano o residente estadounidense angustiado que regresa de un viaje al extranjero, o un visitante extranjero a los Estados Unidos, que desconocía las leyes relativas a la declaración de divisas. La persona fue preguntada por un oficial de aduanas de los Estados Unidos a su llegada al aeropuerto internacional si llevaba más de 10.000 dólares. Cuando el pasajero responde honestamente «sí», o el funcionario de aduanas estadounidense cree que el pasajero puede estar mintiendo sobre la cantidad de dinero que transporta, se examina al pasajero y su equipaje. Si se descubren más de 10.000 dólares en instrumentos monetarios, incluidos cheques de viaje y dinero estadounidense o extranjero, y no se ha presentado el formulario requerido, el FINCEN Form 105, en la aduana estadounidense, es probable que todo el dinero sea confiscado en el acto por la aduana estadounidense.
Las aduanas de EE.UU. emitirán una notificación formal de incautación al pasajero, y éste podrá contratar a un abogado de aduanas para seguir el proceso de petición administrativa para recuperar el dinero (o la mayor parte de él). En la comunicación con la aduana se requiere una prueba del origen legítimo del dinero y una prueba del uso legítimo que se pretende dar al dinero. Al final, después de varios meses, la aduana puede devolver normalmente el 90% del dinero.
