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Venezuela tiene una de las economías más fuertes de América Latina. En términos de PIB, se encuentra entre los 40 primeros del mundo. Los bancos venezolanos han sido objeto de una intensa regulación en ámbitos que van desde los límites de los tipos de interés hasta los importes mínimos obligatorios para los préstamos de microfinanciación. La presencia de pocas instituciones de microfinanciación y la elevada concentración del mercado dan lugar a una escasa competencia. Además, la microfinanciación debe competir con programas públicos fuertemente subvencionados, que pueden ofrecer tipos de interés entre un 6% y un 8% más bajos que los programas privados o sin ánimo de lucro. La creciente tendencia a la regulación y la nacionalización significa que probablemente aumentará la presencia de programas públicos similares. La legislación venezolana exige una regulación estricta de las instituciones financieras en el ámbito de la protección del consumidor. Sin embargo, el alcance de la regulación y la intervención del gobierno, así como la amenaza de nacionalización, disuaden a los actores del sector privado de prestar servicios.
Venezuela tiene una de las economías más fuertes de América Latina. En términos de PIB, se encuentra entre los 40 primeros del mundo. Venezuela depende en gran medida de los ingresos del petróleo, aunque también existen sectores manufactureros y agrícolas menos importantes. A mediados de la década de 1990, con la caída de los precios internacionales del petróleo, los venezolanos asistieron al colapso de sus bancos, que formaba parte de una recesión económica mayor. Las nuevas regulaciones promulgadas tras la crisis de mediados de los 90 permitieron al gobierno restringir la actividad bancaria. Los bancos venezolanos están sujetos a estrictos mandatos en áreas que van desde los límites de los tipos de interés hasta los importes mínimos obligatorios para los préstamos de microfinanciación. Aunque existen bancos privados, el gobierno dirige los mayores bancos de Venezuela. En los últimos años, el presidente Hugo Chávez ha hablado de nacionalizar por completo el sector bancario. A raíz de la actual crisis financiera mundial, prometió comprar los bancos en quiebra.
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Con los trámites adecuados y un desembolso inicial, es posible para un ciudadano extranjero abrir una cuenta bancaria en Venezuela. Esta oportunidad para las cuentas e inversiones internacionales ofrece varias ventajas basadas en las regulaciones económicas y las estructuras fiscales. Los tipos de interés, las leyes fiscales y las comisiones varían en función del país específico en el que se invierta; una investigación cuidadosa y unos movimientos financieros estratégicos podrían dar lugar a un crecimiento significativo de la cartera.
La gran mayoría de las cuentas bancarias en Venezuela requerirán un desembolso financiero inicial para asegurar la apertura de la cuenta. Este valor difiere de un banco a otro y también depende de los tipos de cambio variables. Un experto en finanzas internacionales le ayudará a navegar por estas conversiones, así como por las variadas comisiones y mínimos que conlleva el mantenimiento de una cuenta bancaria. Asegúrese de conocer los tipos de interés y de crecimiento asociados a cualquier posible cuenta bancaria internacional para poder maximizar sus ganancias y minimizar el riesgo.
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El último Informe de Evaluación Mutua relativo a la aplicación de las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en Venezuela fue realizado por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en 2009. Según esa Evaluación, Venezuela fue considerada Cumplida en 6 y Muy Cumplida en 12 de las 40 + 9 Recomendaciones del GAFI. Fue Parcialmente Cumplida o No Cumplida para 5 de las 6 Recomendaciones Principales.
La proximidad de Venezuela a los países productores de drogas y su condición de importante país de tránsito de drogas, combinada con una supervisión, aplicación y cooperación internacional en materia de ALD prácticamente inexistentes, hacen que la jurisdicción esté plagada de delitos financieros y de lavado de dinero. En 2019, en respuesta a la profunda crisis económica causada por su mala gestión, el régimen relajó los controles de divisas, así como los controles de precios e importaciones, lo que llevó a la rápida dolarización del país y a la disponibilidad de bienes para aquellos que tienen dólares. Sin embargo, la economía sigue siendo profundamente inestable e hiperinflada, lo que está impulsando una compleja crisis humanitaria. La dolarización de la economía y el súbito aumento en 2019 de la disponibilidad de dólares en efectivo también suscitan preocupación sobre el origen de tanto dinero en efectivo y sobre quién tiene acceso a él. Un robusto mercado negro sigue funcionando en las porosas regiones fronterizas de Venezuela y Colombia, y hasta cierto punto en Brasil, con el contrabando de gasolina.
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Un mapa de los países que han introducido sanciones contra Venezuela en respuesta a la crisis saliente en Venezuela Países que introdujeron sanciones Países de la Unión Europea que han introducido sanciones colectivamente Países europeos no pertenecientes a la UE que se alinearon con las sanciones de la UE Países que introdujeron prohibiciones de entrada a funcionarios del gobierno de Maduro
Durante la crisis de Venezuela, los gobiernos de Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, México, Panamá y Suiza aplicaron sanciones individuales contra personas relacionadas con el gobierno de Nicolás Maduro. Las sanciones fueron en respuesta a la represión durante las protestas venezolanas de 2014 y las protestas venezolanas de 2017, y las actividades durante las elecciones de la Asamblea Constituyente venezolana de 2017 y las elecciones presidenciales venezolanas de 2018. Se impusieron sanciones a funcionarios y ex funcionarios del gobierno, incluidos los miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 2017, a miembros de las fuerzas militares y de seguridad, y a particulares acusados de estar implicados en abusos de los derechos humanos, corrupción, degradación del Estado de Derecho y represión de la democracia.
