Cuanto dinero se puede transferir sin que hacienda

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PAID-IN CAPITAL (Capital pagado) — El capital recibido por una corporación de los inversionistas por las acciones, a diferencia del capital generado por las ganancias o donado. COMPAÑÍA DE PAPEL — Ver: Empresa buzón Empresa matriz — Empresa con una participación sustancial en el capital social de otra empresa, denominada filial. EXENCIÓN DE PARTICIPACIÓN — Véase: Privilegio de afiliación SOCIO — Miembro de una sociedad colectiva SOCIEDAD — Asociación de dos o más personas (físicas o jurídicas) constituida con el fin de obtener un beneficio. Una sociedad puede ser una sociedad colectiva o una sociedad comanditaria, según el grado de responsabilidad de cada parte. Una sociedad colectiva se caracteriza por la responsabilidad ilimitada de los socios colectivos por las deudas de la sociedad. Véase también: Sociedad comanditaria.
-Q- QUARANTINING (Cuarentena) — En el contexto del sistema de crédito fiscal extranjero, este término denota el cálculo separado del impuesto extranjero a pagar sobre todos los ingresos extranjeros de una categoría particular que puede ser acreditado contra el impuesto nacional a pagar sobre esa categoría de ingresos extranjeros. VALORES COTIZADOS — Este término denota los valores que han sido admitidos en una bolsa de valores oficial y que se negocian en ella a través de la venta, la compra u otra disposición.

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Según el IRS, la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA) es una ley fiscal que obliga a las instituciones financieras extranjeras, así como a las entidades financieras no extranjeras, a declarar todas las cuentas y activos extranjeros de los ciudadanos estadounidenses. Tanto si se trata de un establecimiento temporal como de una cuenta conjunta, debe declararse.
Además, exige a los particulares que declaren esas cuentas y activos bancarios en el extranjero en sus declaraciones de impuestos, especialmente si su valor supera un determinado umbral. Debe presentar un informe de cuentas bancarias en el extranjero (FBAR) si su cuenta en el extranjero tiene al menos 10.000 dólares, según la Financial Crimes Enforcement Network. Incluso si sólo tuvo esa cantidad de dinero durante un solo día, debe informarla.
La Oficina de Protección Financiera del Consumidor es una agencia gubernamental encargada de hacer cumplir las leyes financieras federales del consumidor y de tomar medidas contra los infractores. Es responsable de producir recursos y herramientas educativas que capaciten a los consumidores para tomar decisiones financieras bien informadas.
Las instituciones financieras y los proveedores de transferencias de dinero están obligados a informar de las transferencias internacionales que superen los 10.000 dólares. Puede obtener más información sobre la Ley de Secreto Bancario en la Oficina del Contralor de la Moneda. Por lo general, no informarán de las transacciones por debajo de ese umbral.

Cuánto dinero puede transferir sin ser declarado

Si ha recibido una cuantiosa herencia o ha vendido una propiedad en el extranjero y desea transferir el dinero, pueden aplicarse varios impuestos, como el de sucesiones, el de donaciones o el de plusvalías. Sin embargo, una vez que esos impuestos se pagan en la jurisdicción local donde se originan los activos, y los fondos son suyos, es posible que no tenga que volver a pagar impuestos para repatriar los fondos al extranjero. Muchos países, aunque no todos, tienen tratados de doble imposición, que protegen a los ciudadanos de pagar dos veces los impuestos sobre el dinero. Sin embargo, es posible que se le pida que demuestre que ha pagado cualquier impuesto sobre el patrimonio o las donaciones a un gobierno extranjero. Aunque es posible que no tenga que pagar impuestos por las grandes sumas de dinero que se envían al extranjero, algunos gobiernos le exigirán que presente una declaración de que está introduciendo el dinero en el país. No declarar los activos puede suponer una multa. Una vez más, póngase en contacto con un profesional o consulte las páginas web de las autoridades fiscales locales para ver qué debe hacer para cumplir con la normativa.
La mayoría de los países distinguen entre regalos financieros y otros tipos de apoyo a la familia en el extranjero. Por ejemplo, al pagar la matrícula para estudiar en el extranjero, es poco probable que se le aplique un impuesto sobre ese gasto, especialmente si el hijo se considera dependiente a efectos del impuesto sobre la renta. Sin embargo, si simplemente quiere dar a su hijo o hija maduro una suma de dinero, puede considerarse un regalo y podría haber implicaciones fiscales. Consulte a su contable para determinar qué impuestos pueden aplicarse a ambas partes. Si usted está pagando por procedimientos médicos u otros costos de atención de la salud asociados con los familiares de edad avanzada, estos no suelen ser considerados regalos, pero los diferentes gobiernos tienen diferentes directrices para determinar si se requieren impuestos.

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Los bancos con sede en países de la UE no pertenecientes a la zona del euro también deben aplicar esta norma, y no pueden cobrar más por un pago en euros a/en otro país de la UE que por un pago nacional en la moneda nacional.
Cuando usted paga algo en la UE con su tarjeta de crédito o débito, los comerciantes y los bancos no pueden cobrarle una comisión adicional -también conocida como «recargo»- sólo por utilizar una tarjeta concreta. Esta norma se aplica a todas las compras con tarjeta (en tiendas y en línea) realizadas en su país o en otro país de la UE.
Las tarjetas de crédito y débito emitidas por sistemas tripartitos (como American Express y Diners Club), y las tarjetas de crédito de empresas o corporativas, en las que se factura a su empleador en lugar de a usted, no están cubiertas por las normas de la UE sobre servicios de pago, y aun así pueden cobrarle un recargo por usar estas tarjetas.
Debe saber que si paga en monedas de la UE distintas del euro, el proveedor de su tarjeta puede cobrarle una comisión por conversión de moneda cuando la utilice en otro país. Sin embargo, el proveedor de la tarjeta, su banco, el comerciante o el sitio web que realiza la transacción deben informarle del importe de dichas comisiones antes de que usted acepte la compra. El proveedor de la tarjeta debe informarle de estas comisiones en las condiciones de su tarjeta y en una plataforma electrónica de fácil acceso, como un sitio web o una aplicación.